Вопросы ПОД/ФТ остаются актуальными, вал изменений и новаций в законодательстве делает процесс обучения непрерывным. Специально для членов СРО МиР Российский Микрофинансовый Центр приготовил бесплатный вебинар на актуальнейшую тему.

На вебинаре рассмотрим следующие вопросы:

1. Суть изменений согласно Указанию Банка России N 6397-У «О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России по вопросам требований к идентификации кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

2. Изменения в содержании анкет (досье) клиентов с 06 июня 2023 г.

3. Учет изменений в ПВК по ПОД/ФТ.

4. Ответы на вопросы слушателей.

Вебинар проведет:

Щеголихин Дмитрий Александрович — руководитель ЮЦ «Догма» (г. Пенза), консультант по вопросам финансового мониторинга и ПОД/ФТ;

- ведущий лектор направления финансового мониторинга и ПОД/ФТ учебного центра, имеющего многолетнюю аккредитацию МУМФЦМ Росфинмониторинга;

- разработчик авторской программы обучения по ПОД/ФТ;

- специальное должностное лицо по ПОД/ФТ группы микрофинансовых организаций;

- автор Календаря финансового мониторинга и Кодекса финансового мониторинга;

- учредитель общероссийского образовательного проекта «Академия финансового мониторинга».

Накануне (4 июня после 18.00 мск), на Ваш электронный адрес придет ссылка для входа на вебинар, по которой мы рекомендуем пройти заранее, чтобы проверить настройки вашего компьютера.

Пройти по ссылке в 09.45 по московскому времени 5 июня 2023 года.

Дополнительная информация по тел.:

· +7 (918) 343-02-07 Головков Денис.