Целевой инструктаж по теме «Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» проводится по программе, утвержденной Федеральной службой по финансовому мониторингу с учетом специфики и опыта деятельности микрофинансовых организаций (МФО), кредитных потребительских кооперативов (КПК), сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов (СКПК), ломбардов.

Руководитель МФО, КПК, СКПК, ломбарда, руководитель филиала каждой из этих организаций, специальное должностное лицо должны пройти целевой инструктаж до назначения на должность. Целевые инструктажи также обязательны для главного бухгалтера (бухгалтера), начальника юридического подразделения (юриста), руководителя службы безопасности, менеджеров по займам и т.д.

Прохождение целевого инструктажа по ПОД/ФТ и повышение уровня знаний/повышение квалификации проводится в соответствии с требованиями:

1.      Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ

«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

2.      Указания Банка России от 5 декабря 2014 г. № 3471-У

«О требованиях к подготовке и обучению кадров в не кредитных финансовых организациях».

 ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ

Целевой инструктаж для работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом

 Раздел 1. Институционально-правовые основы финансового мониторинга:

·        Международная система ПОД/ФТ/ФРОМУ

·        Национальная система ПОД/ФТ/ФРОМУ

Раздел 2. Организация и осуществление внутреннего контроля:

·        Основные права и обязанности субъекта первичного финансового мониторинга

·        Требования к разработке правил внутреннего контроля

·        Взаимодействие субъекта первичного финансового мониторинга  с ФСФМ

Раздел 3. Надзор в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ:

·        Надзорные органы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ

·        Формы надзора, виды проверок

·        Ответственность за нарушение законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ

Раздел 4. Актуальные вопросы применения законодательства РФ в сфере 
ПОД/ФТ в различных секторах экономики и видах профессиональной деятельности. Работа в личном кабинете. Ответы на вопросы слушателей

Итоговое тестирование. Участники, успешно сдавшие итоговый тест, получат соответствующий сертификат.

Вебинар проведет:

Орлова Алена Яковлевна – эксперт РМЦ, практикующий юрист, эксперт 115‑ФЗ, член Национальной Ассоциации Комплаенс, принимает участие в работе научно-образовательного центра при МГУ им. Ломоносова по выработке нового профессионального стандарта в сфере комплаенса. Сертифицированный преподаватель (МУМЦФМ).

Ориентировочная продолжительность – 6 часов, включая вопросы.

Для того, чтобы принять участие в вебинаре, необходимо купить билет!

Стоимость участия в вебинаре составляет 3600 рублей.

Для членов СРО «МиР» действует скидка 20%.

Обращаем ваше внимание:

• Регистрация на вебинар завершается 30 июля 2023 года в 15:00 МСК
• На один адрес электронной почты можно зарегистрировать только одного участника;
• Регистрация участия в вебинаре осуществляется через сервис Timepad;
• Накануне вебинара на e-mail участника будет направлена ссылка на вебинарную платформу Webinar.ru;
• При регистрации на Webinar.ru необходимо указать ФИО, ИНН и название организации (собственноручно!!!);
• После окончания вебинара участникам будут направлены презентация и ссылка на просмотр записи вебинара. Доступ к записи вебинара активен в течение 30 дней.
• Участники, успешно сдавшие итоговый тест, получат соответствующий сертификат.

Контактная информация:

• Денис Головков - dgolovkov@rmcenter.ru