Современные МФО сталкиваются с рядом актуальных вопросов при исполнении требований российского законодательства по ПОД/ФТ. Одним из них является необходимость соблюдения требований по идентификации клиентов и мониторингу их финансовых операций. Кроме того, МФО должны быть готовы к частым изменениям законодательства и быстро адаптироваться к новым требованиям. Для успешного исполнения этих требований необходимо иметь высококвалифицированных специалистов в области ПОД/ФТ. Наш вебинар призван повысить квалификацию специалистов МФО, позволить им в короткое время обсудить наиболее актуальные вопросы ПОД/ФТ.

На вебинаре мы разберём и обсудим следующие вопросы:

1. Перспективы нормативного регулирования в сфере ПОД/ФТ в текущих условиях, планируемые изменения в нормативные акты.

2. Вопросы автоматизации бизнес-процессов.

3. Национальная и секторальная оценка рисков ПОД/ФТ.

4. Изменения в законодательстве Июнь, Июль, Август.

Эти и другие вопросы – на нашем вебинаре. Ваши вопросы, Ваши кейсы приветствуются.

Вебинар проведет:

Орлова Алена Яковлевна – эксперт РМЦ, практикующий юрист, эксперт 115‑ФЗ, член Национальной Ассоциации Комплаенс, принимает участие в работе научно-образовательного центра при МГУ им. Ломоносова по выработке нового профессионального стандарта в сфере комплаенса. Сертифицированный преподаватель (МУМЦФМ).

Ориентировочная продолжительность – 1,5 часа, включая вопросы.

Для того, чтобы принять участие в вебинаре, необходимо зарегистрироваться!

Стоимость участия в вебинаре составляет 3 600 рублей.

Для членов СРО «МиР» участие в вебинаре бесплатное.

Накануне (23 августа после 18.00 мск), на Ваш электронный адрес придет ссылка для входа на вебинар, по которой мы рекомендуем пройти заранее, чтобы проверить настройки вашего компьютера.

Пройти по ссылке в 09.45 по московскому времени 24 августа 2023 года.

 Дополнительная информация по тел.:

- +7 (918) 343-02-07 Головков Денис.