Вебинар «ПОД/ФТ: целевой инструктаж для МФО, КПК и ломбардов»

Уважаемые коллеги! Российский Микрофинансовый Центр (РМЦ) приглашает вас принять участие в вебинаре «ПОД/ФТ: целевой инструктаж для МФО, КПК и ломбардов», который состоится 5 октября 2023 года (четверг) в 10:00 до 16:00 по московскому времени.

Бизнес 16+

Целевой инструктаж по теме «Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» проводится по программе, утвержденной Федеральной службой по финансовому мониторингу с учетом специфики и опыта деятельности микрофинансовых организаций (МФО), кредитных потребительских кооперативов (КПК), сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов (СКПК), ломбардов.

При этом вас ждет новый нестандартный подход к соблюдению антиотмывочных норм, где приоритет отдается экономии времени и средств НФО за счет исключения избыточных обязанностей, оптимизации формулировок внутренних документов НФО, использования пробелов в нормативном регулировании. Вебинар будет полезен не только новичкам, но и экспертам рынка – не все секреты известны всем, мы с Вами поделимся!

Руководитель МФО, КПК, СКПК, ломбарда, руководитель филиала каждой из этих организаций, специальное должностное лицо должны пройти целевой инструктаж до назначения на должность. Целевые инструктажи также обязательны для главного бухгалтера (бухгалтера), начальника юридического подразделения (юриста), руководителя службы безопасности, менеджеров по займам и т.д.

Прохождение целевого инструктажа по ПОД/ФТ и повышение уровня знаний/повышение квалификации проводится в соответствии с требованиями:

1.      Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ

«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

2.      Указания Банка России от 5 декабря 2014 г. № 3471-У

«О требованиях к подготовке и обучению кадров в не кредитных финансовых организациях».

 ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ:

• Международные стандарты ПОД/ФТ

• Правовое регулирование в сфере ПОД/ФТ

• Субъекты ПОД/ФТ

• Операции, подлежащие контролю

• Права и обязанности Субъектов ПОД/ФТ в Российской Федерации

• Идентификация и изучение клиентов

• Требования к разработке Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ

• Требования к специальным должностным лицам

• Направление информации в уполномоченный орган (РФМ)

• Система подготовки и обучения кадров по ПОД/ФТ

• Надзор за субъектами ПОД/ФТ, проверочные мероприятия

• Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ

• Ответы на вопросы слушателей.

Вебинар проведет:

Щеголихин Дмитрий Александрович — руководитель ЮЦ «Догма» (г. Пенза), консультант по вопросам финансового мониторинга и ПОД/ФТ;

- ведущий лектор направления финансового мониторинга и ПОД/ФТ учебного центра, имеющего многолетнюю аккредитацию МУМФЦМ Росфинмониторинга;

- разработчик авторской программы обучения по ПОД/ФТ;

- специальное должностное лицо по ПОД/ФТ группы микрофинансовых организаций;

- автор Календаря финансового мониторинга и Кодекса финансового мониторинга;

- учредитель общероссийского образовательного проекта «Академия финансового мониторинга».

Ориентировочная продолжительность – 6 часов, включая вопросы.

 

Для того, чтобы принять участие в вебинаре, необходимо купить билет!

Стоимость участия в вебинаре составляет 3600 рублей.

Для членов СРО «МиР» действует скидка 20% (промокод предоставляется по запросу)

 

Обращаем ваше внимание:

  • Регистрация на вебинар завершается 4 октября 2023 года в 15:00 МСК
  • На один адрес электронной почты можно зарегистрировать только одного участника. РЕГИСТРАЦИЯ ТОЛЬКО С ЛИЧНЫХ КОРПОРАТИВНЫХ АДРЕСОВ;
  • Регистрация участия в вебинаре осуществляется через сервис Timepad;
  • Накануне вебинара на e-mail участника будет направлена ссылка на вебинарную платформу Webinar.ru;
  • При регистрации на Webinar.ru необходимо указать ФИО, ИНН и название организации (собственноручно!!!);
  • После окончания вебинара участникам будут направлены презентация и ссылка на просмотр записи вебинара. Доступ к записи вебинара активен в течение 30 дней.
  • Участники, успешно сдавшие итоговый тест, получат соответствующий сертификат.

Контактная информация:

Поделиться:

140 дней назад
5 октября 2023 10:00–16:00

Событие пройдет онлайн

Поделиться:

Связь с организатором

Напоминаем, что для того чтобы сделать возврат организатору можно не писать.

На этот адрес придёт ответ от организатора.

Подпишитесь на рассылку организатора

Возврат билета

Если вы хотите вернуть билеты, вы можете сделать это по ссылке из письма с билетами или оформить запрос организатору в вашем  личном кабинете.

Подробнее о возврате билетов