Это вебинар для практиков в области ПОД/ФТ. Его цель – обсудить текущие вопросы, с которыми СДЛ сталкивается каждый день.

Основой темой вебинара станут практические вопросы, звучавшие ранее от участников рынка, среди них:

I. Обзор ключевых изменений в законодательстве по ПОД/ФТ за 2022-2023 гг.:

- Выявление подозрительных операций и их совокупности. Оптимизация работы.

- Применение трехступенчатой шкалы риска клиента.

- Сроки для обновления сведений, полученных в ходе идентификации.

- Увеличение пороговых значений для операций, подлежащих обязательному контролю.

- Изменения в Перечне экстремистов/террористов.

- Изменения в анкетах для фиксирования сведений, полученных в ходе идентификации.

- Проверка действительности паспортных данных граждан РФ: проблемы и пути их решения.

- Требование о наличии у СДЛ доверенности на подписание ФЭС и/или использование УКЭП. Порядок реализации новых требований.

- Исчисление сроков в часах для использования Перечня Совбеза ООН.

II. Практика взаимодействия с надзором: замечания и придирки Банка России по итогам проверок НФО.

Присылайте Ваши вопросы – добавим содержания в нашу встречу, ответы на них рассмотрим вместе.

Обращаем ваше внимание:

Сертификат о повышении квалификации: выдается участникам при участии в вебинаре более 70 % времени. Выдается сертификат в электронном виде.

Вебинар проведет:

Щеголихин Дмитрий Александрович – эксперт РМЦ, Руководитель ЮЦ «Догма»; ведущий лектор направления финансового мониторинга и ПОД/ФТ сразу нескольких учебных центров, имеющих аккредитацию МУМФЦМ Росфинмониторинга; разработчик авторской программы обучения по ПОД/ФТ; специальное должностное лицо по ПОД/ФТ группы микрофинансовых организаций (Топ-100); автор Календаря финансового мониторинга; учредитель общероссийского образовательного проекта «Академия финансового мониторинга».

Подготовить и задать вопросы к встрече можно в разделе «Комментарий» при регистрации или отправив их в Личном кабинете члена СРО «МиР» (Реестр обращений – вкладка «обратиться в СРО» – выбрать тип обращения «вопросы к вебинару»). Обращаем внимание, что такой шаг позволяет спикерам глубже проработать вопрос, а слушателям получить качественный ответ.

Ориентировочная продолжительность – 1,5 часа, включая вопросы.

Для того, чтобы принять участие в вебинаре, необходимо зарегистрироваться!

Стоимость участия в вебинаре составляет 3 600 рублей.

Для членов СРО «МиР» участие в вебинаре бесплатное.

. Накануне (16 октября после 18.00 мск), на Ваш электронный адрес придет ссылка для входа на вебинар, по которой мы рекомендуем пройти заранее, чтобы проверить настройки вашего компьютера.

Пройти по ссылке в 09.45 по московскому времени 17 октября 2023 года.

 Дополнительная информация по тел.:

- +7 (918) 343-02-07 Головков Денис.