Вебинар «Плановый инструктаж - актуальные вопросы правоприменения в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в 2023 году»

Уважаемые коллеги! Саморегулируемая организация «Микрофинансирование и Развитие» (СРО «МиР») и Российский Микрофинансовый Центр (РМЦ) приглашают вас принять участие в вебинаре «Плановый инструктаж — актуальные вопросы правоприменения в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в 2023 году», который состоится 11 декабря 2023 года (понедельник) в 10:00 до 11:30 по московскому времени.

Бизнес 16+

Это вебинар для практиков в области ПОД/ФТ. Его цель – обсудить текущие вопросы, с которыми СДЛ сталкивается каждый день.

Основой темой вебинара станут практические вопросы, звучавшие ранее от участников рынка, среди них:

I. Обзор ключевых изменений в законодательстве по ПОД/ФТ за 2022-2023 гг.:

- Выявление подозрительных операций и их совокупности. Оптимизация работы.

- Применение трехступенчатой шкалы риска клиента.

- Сроки для обновления сведений, полученных в ходе идентификации.

- Увеличение пороговых значений для операций, подлежащих обязательному контролю.

- Изменения в Перечне экстремистов/террористов.

- Изменения в анкетах для фиксирования сведений, полученных в ходе идентификации.

- Проверка действительности паспортных данных граждан РФ: проблемы и пути их решения.

- Требование о наличии у СДЛ доверенности на подписание ФЭС и/или использование УКЭП. Порядок реализации новых требований.

- Исчисление сроков в часах для использования Перечня Совбеза ООН.

II. Практика взаимодействия с надзором: замечания и придирки Банка России по итогам проверок НФО.

 

Присылайте Ваши вопросы – добавим содержания в нашу встречу, ответы на них рассмотрим вместе.

 

 

Вебинар проведет:

Щеголихин Дмитрий Александрович – эксперт РМЦ, Руководитель ЮЦ «Догма»; ведущий лектор направления финансового мониторинга и ПОД/ФТ сразу нескольких учебных центров, имеющих аккредитацию МУМФЦМ Росфинмониторинга; разработчик авторской программы обучения по ПОД/ФТ; специальное должностное лицо по ПОД/ФТ группы микрофинансовых организаций (Топ-100); автор Календаря финансового мониторинга; учредитель общероссийского образовательного проекта «Академия финансового мониторинга».

 

Подготовить и задать вопросы к встрече можно в разделе «Комментарий» при регистрации или отправив их в Личном кабинете члена СРО «МиР» (Реестр обращений – вкладка «обратиться в СРО» – выбрать тип обращения «вопросы к вебинару»). Обращаем внимание, что такой шаг позволяет спикерам глубже проработать вопрос, а слушателям получить качественный ответ.

Ориентировочная продолжительность – 1,5 часа, включая вопросы.

Для того, чтобы принять участие в вебинаре, необходимо зарегистрироваться!

Стоимость участия в вебинаре составляет 3 600 рублей.

Для членов СРО «МиР» участие в вебинаре бесплатное.

Накануне (10 декабря после 18.00 мск), на Ваш электронный адрес придет ссылка для входа на вебинар, по которой мы рекомендуем пройти заранее, чтобы проверить настройки вашего компьютера.

Пройти по ссылке в 09.45 по московскому времени 11 декабря 2023 года.

 Дополнительная информация по тел.:

Поделиться:

130 дней назад
11 декабря 2023 10:00–11:30

Событие пройдет онлайн

Поделиться:

Связь с организатором

Напоминаем, что для того чтобы сделать возврат организатору можно не писать.

На этот адрес придёт ответ от организатора.

Подпишитесь на рассылку организатора

Возврат билета

Если вы хотите вернуть билеты, вы можете сделать это по ссылке из письма с билетами или оформить запрос организатору в вашем  личном кабинете.

Подробнее о возврате билетов