Уважаемые коллеги!

Саморегулируемая организация «Микрофинансирование и Развитие» (СРО «МиР») и Российский Микрофинансовый Центр (РМЦ) приглашают вас принять участие в вебинаре «Изменения 115-ФЗ с 01.02.2024 года», который состоится 29 января 2024 года (понедельник) в 10:00 до 11:30 по московскому времени.

Наш эксперт поможет разобраться с изменениями в 115- ФЗ с 01 февраля 2024г.

«Актуальные изменения в законодательстве : ФЗ N115-ФЗ, ФЗ № 422-ФЗ ». «Блокируемое лицо», «критерий контроля» и «блокирование (замораживание) активов».

  В ходе вебинара рассмотрим следующие вопросы:

1. Новые обязанности у субъектов 115-ФЗ с 01.02.2024 года.
2. Рекомендации по внедрению контрсанкционного комплаенса в организации.
3. Актуальные изменения в законодательстве: Новые основания для отзыва лицензий на право осуществление профессиональной деятельности субъектов ФЗ N115-ФЗ;
4. Федеральный закон № 422-ФЗ – «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», который дополняет положения ряда федеральных законов, в том числе Федерального закона от 30.12.2006 N281-ФЗ «О специальных экономических мерах и принудительных мерах».
5. Новые понятия: «блокируемое лицо», «критерий контроля» и «блокирование (замораживание) активов».
6. В чем заключается замораживание (блокирование) активов и рассмотрим права блокируемых лиц.
7. Необходимость предоставления отчетности ЦБ РФ и другим госорганам.
8. Понятие «недружественных лиц» и регулируемые сделки с ними. Перечень стран, признанных недружественными.

Эти и другие вопросы – на нашем вебинаре. Ваши вопросы, Ваши кейсы приветствуются.

Вебинар проводит:

Орлова Алена Яковлевна – эксперт РМЦ, практикующий юрист, эксперт 115‑ФЗ, член Национальной Ассоциации Комплаенс, принимает участие в работе научно-образовательного центра при МГУ им. Ломоносова по выработке нового профессионального стандарта в сфере комплаенса. Сертифицированный преподаватель (МУМЦФМ).