Вебинар «Изменения 115-ФЗ с 01.02.2024 года»

«Актуальные изменения в законодательстве: ФЗ N115-ФЗ, ФЗ № 422-ФЗ ». «Блокируемое лицо», «критерий контроля» и «блокирование (замораживание) активов».

Бизнес 16+

Уважаемые коллеги!

Саморегулируемая организация «Микрофинансирование и Развитие» (СРО «МиР») и Российский Микрофинансовый Центр (РМЦ) приглашают вас принять участие в вебинаре «Изменения 115-ФЗ с 01.02.2024 года», который состоится 29 января 2024 года (понедельник) в 10:00 до 11:30 по московскому времени.

Наш эксперт поможет разобраться с изменениями в 115- ФЗ с 01 февраля 2024г.

«Актуальные изменения в законодательстве : ФЗ N115-ФЗ, ФЗ № 422-ФЗ ». «Блокируемое лицо», «критерий контроля» и «блокирование (замораживание) активов».

  В ходе вебинара рассмотрим следующие вопросы:

  1. Новые обязанности у субъектов 115-ФЗ с 01.02.2024 года.
  2. Рекомендации по внедрению контрсанкционного комплаенса в организации.
  3. Актуальные изменения в законодательстве: Новые основания для отзыва лицензий на право осуществление профессиональной деятельности субъектов ФЗ N115-ФЗ;
  4. Федеральный закон № 422-ФЗ – «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», который дополняет положения ряда федеральных законов, в том числе Федерального закона от 30.12.2006 N281-ФЗ «О специальных экономических мерах и принудительных мерах».
  5. Новые понятия: «блокируемое лицо», «критерий контроля» и «блокирование (замораживание) активов».
  6. В чем заключается замораживание (блокирование) активов и рассмотрим права блокируемых лиц.
  7. Необходимость предоставления отчетности ЦБ РФ и другим госорганам.
  8. Понятие «недружественных лиц» и регулируемые сделки с ними. Перечень стран, признанных недружественными.

Эти и другие вопросы – на нашем вебинаре. Ваши вопросы, Ваши кейсы приветствуются.

Вебинар проводит:

Орлова Алена Яковлевна – эксперт РМЦ, практикующий юрист, эксперт 115‑ФЗ, член Национальной Ассоциации Комплаенс, принимает участие в работе научно-образовательного центра при МГУ им. Ломоносова по выработке нового профессионального стандарта в сфере комплаенса. Сертифицированный преподаватель (МУМЦФМ).

Поделиться:

258 дней назад
29 января 10:00–11:30

Событие пройдет онлайн

Поделиться:

Связь с организатором

Напоминаем, что для того чтобы сделать возврат организатору можно не писать.

На этот адрес придёт ответ от организатора.

Подпишитесь на рассылку организатора

Возврат билета

Если вы хотите вернуть билеты, вы можете сделать это по ссылке из письма с билетами или оформить запрос организатору в вашем  личном кабинете.

Подробнее о возврате билетов