Новая программа обучения по тематике ПОД/ФТ от Щеголихина Д.А., известного консультанта по вопросам финансового мониторинга и ПОД/ФТ. Программа взяла всё лучшее от традиционных ежегодных вебинаров по изменениям «антиотмывочного» законодательства и идеально подходит для получения предусмотренного законом документа о прохождении повышения квалификации (повышения уровня знаний).
I. Обзор изменений законодательства по ПОД/ФТ.
Выявление подозрительных операций и их совокупности. Оптимизация работы.
Оценка риска клиента.
Обновление сведений, полученных в ходе идентификации.
Подходы надзорных органов к определению операций, подлежащих обязательному контролю.
Работа с личным кабинетом на сайте Росфинмониторинга.
Исчисление сроков для использования Перечня Совбеза ООН.
Рекомендации по оформлению досье клиентов.
Проверка действительности паспортных данных граждан РФ: проблемы и пути их решения.
Доверенность для СДЛ на подписание ФЭС и/или использование УКЭП. Порядок реализации новых требований.
Специальные экономические меры. Что уже известно и как их применять с 01.02.2024?
II. Практика взаимодействия с надзором: традиционные замечания и новые придирки.
«Квартальные» проверки и отчеты.
Типовые ошибки в актах проверок и ФЭС.
Эволюция «ромашки» в личных кабинетах неНФО.
Типовые «ляпы» и «косяки» сотрудников прокуратуры.
«Недостатки» в работе КПК по займам с «маткапом».
Вебинар проведет: Щеголихин Дмитрий Александрович — эксперт РМЦ, руководитель ЮЦ «Догма» (г. Пенза);
- ведущий лектор направления фин.мониторинга и ПОД/ФТ учебного центра, имеющего многолетнюю аккредитацию МУМФЦМ Росфинмониторинга;
- разработчик авторских программ обучения по ПОД/ФТ;
- специальное должностное лицо по ПОД/ФТ группы микрофинансовых организаций;
- автор Календаря финансового мониторинга и Кодекса финансового мониторинга.