Вебинар «Плановый инструктаж - Актуальные вопросы правоприменения в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в 2024г. »

Новая программа обучения по тематике ПОД/ФТ от Щеголихина Д.А., известного консультанта по вопросам финансового мониторинга и ПОД/ФТ. Программа взяла всё лучшее от традиционных ежегодных вебинаров по изменениям «антиотмывочного» законодательства и идеально подходит для получения предусмотренного законом документа о прохождении повышения квалификации (повышения уровня знаний).

Бизнес 16+

I. Обзор изменений законодательства по ПОД/ФТ.

Выявление подозрительных операций и их совокупности. Оптимизация работы.

Оценка риска клиента.

Обновление сведений, полученных в ходе идентификации.

Подходы надзорных органов к определению операций, подлежащих обязательному контролю.

Работа с личным кабинетом на сайте Росфинмониторинга.

Исчисление сроков для использования Перечня Совбеза ООН.

Рекомендации по оформлению досье клиентов.

Проверка действительности паспортных данных граждан РФ: проблемы и пути их решения.

Доверенность для СДЛ на подписание ФЭС и/или использование УКЭП. Порядок реализации новых требований.

Специальные экономические меры. Что уже известно и как их применять с 01.02.2024?

 

II. Практика взаимодействия с надзором: традиционные замечания и новые придирки.

«Квартальные» проверки и отчеты.

Типовые ошибки в актах проверок и ФЭС.

Эволюция «ромашки» в личных кабинетах неНФО.

Типовые «ляпы» и «косяки» сотрудников прокуратуры.

«Недостатки» в работе КПК по займам с «маткапом».

Вебинар проведет: Щеголихин Дмитрий Александрович — эксперт РМЦ, руководитель ЮЦ «Догма» (г. Пенза);

- ведущий лектор направления фин.мониторинга и ПОД/ФТ учебного центра, имеющего многолетнюю аккредитацию МУМФЦМ Росфинмониторинга;

- разработчик авторских программ обучения по ПОД/ФТ;

- специальное должностное лицо по ПОД/ФТ группы микрофинансовых организаций;

- автор Календаря финансового мониторинга и Кодекса финансового мониторинга.

Поделиться:

58 дней назад
21 февраля 10:00–11:30

Событие пройдет онлайн

Поделиться:

Связь с организатором

Напоминаем, что для того чтобы сделать возврат организатору можно не писать.

На этот адрес придёт ответ от организатора.

Подпишитесь на рассылку организатора

Возврат билета

Если вы хотите вернуть билеты, вы можете сделать это по ссылке из письма с билетами или оформить запрос организатору в вашем  личном кабинете.

Подробнее о возврате билетов